Вынесен первый приговор по «делу СУ-155». Директор ООО «Маш Техно Центр» Рашид Сибагатулин приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы. Расследование в отношении представителей компаний, входящих в строительный холдинг, продолжается.
Басманный суд Москвы вынес приговор по громкому уголовному делу, в рамках которого весной этого года обыски были проведены в офисах группы строительных компаний СУ-155. По версии следствия, в своей деятельности СУ-155 использовала различные сомнительные структуры. В результате генеральный директор одной из таких фирм — ООО «Маш Техно Центр» — Рашид Сибагатулин был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы. Расследование в отношении представителей компаний, входящих в СУ-155, продолжается.
Масштабные обыски в московских офисах СУ-155 сотрудники МВД РФ провели 13 и 14 мая этого года. Несколько десятков оперативников и следователей изымали в кабинетах документы и серверы. Как позже выяснилось, Департамент экономической безопасности заинтересовался системой, по которой строители осуществляли свои финансовые операции.
По данным оперативников, несколько десятков компании, входящих в СУ-155, исправно переводили средства фирмам, зарегистрированным на «левые» паспорта. Потом деньги уходили другим, но не менее сомнительным структурам. В результате образовалась длинная цепочка, конечным пунктом которой, не исключают милиционеры, были офшоры. По версии МВД, организовали весь этот сомнительный финансовый механизм представители компаний, входящих в СУ-155, а также ряд других лиц.
В частности, внимание сотрудников ДЭБ привлекло ООО «Маш Техно Центр». Как выяснилось, в 2003-2004 годах данной фирме от компаний, входящих в СУ-155, поступил 1,3 млрд рублей по договорам на проведение различных строительных работ. «Можно сказать, что общество «Маш Техно Центр» фактически никаких работ не выполняло, да и не могло выполнять, поскольку состояло из нескольких человек, – заявлял в свое время замначальника Следственного комитета при МВД РФ Олег Логунов. — Им перечислялись деньги за якобы произведенные строительные работы, которые на самом деле осуществлялись гастарбайтерами».
. . .
Дело же в отношении пока неустановленных представителей компаний, входящих в СУ-155, которые, по данным МВД РФ, и организовали весь этот сомнительный механизм перевода и последующей «отмывки» денег, продолжается. 20 ноября в рамках расследования в СУ-155 были проведены новые обыски.